Implicados en caso de fraude fiscal millonario podrían ser condenado hasta 10 años de prisión
Dictan auto de apertura de juicio de fondo
La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un auto de apertura del juicio de fondo en contra de Víctor Cecilio Contreras, uno de los principales acusados del fraude fiscal millonario con comprobantes fiscales detectado en el 2010, por la Dirección General de Impuestos Internos. (DGII).
Luego de estudiar el legado de pruebas presentadas por el Ministerio Publico y la DGII, el tribunal presidido por la magistrada Elka Reyes acogió como buena y válida las pruebas presentadas y las acusaciones contra los implicados para el juicio de fondo por los delitos de Estafa, defraudación fiscal, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, delito de lavado de activos y abuso de confianza.
Víctor Cecilio Contreras Infante fue asesor tributario de las empresas Consorcio Mata, C. por A. y Atlas Caribbean inc., entre los años 2007 y 2010, y enfrenta cargos por los delitos de falsificación de comprobantes Fiscales, estafa contra la DGII, Asociación de Malhechores y Defraudación Tributaria, y podría ser condenado hasta 10 años de prisión en este Juicio de Fondo.
Contreras Infante, quien guarda prisión desde hace dos años, forma parte del primer grupo de implicados en el fraude fiscal millonario con comprobantes fiscales integrado por Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Carlos Guerrero Costas (Venezolano), Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez y Lourdes Luriano.
El hecho. En octubre de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que la solicitud de apertura a juicio del caso sea conocida en el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, luego de que DGII interpusiera una solicitud de declinatoria contra el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional bajo el fundamento de la ausencia de garantías para los plazos procesales.
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